Szczegóły obiektu: Anti-money laundering with virtual currencies

Instytucja dostarczająca:Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM

Opis

Tytuł:
Anti-money laundering with virtual currencies
Twórca:
Szkudlarek, Jacek
Opis:
Virtual currencies are becoming more and more popular due to their innovative nature. The norms of international law impose on Poland the obligation to implement theprovisions providing for the trade-in virtual currencies, its monitoring, and prevention of use for criminal purposes. The purpose of this article is to indicate the most importantregulations relating to counteracting money laundering with the use of virtual currencies, procedures aimed at preventing the introduction of illegal assets into businesstransactions, as well as assessing whether and how they have been adopted into the Polish legal order. The article places particular emphasis on discussing the activities of an international organization – the Financial Action Task Force, which played a key role in shaping policies aimed at combating this type of crime.;
Waluty wirtualne budzą coraz większe zainteresowanie z uwagi na swój innowacyjny charakter. Normy prawa międzynarodowego nakładają na Polskę obowiązek realizacji przepisów przewidujących obrót wskazanym dobrem cyfrowym, jego monitorowania oraz zapobiegania wykorzystaniu do celów przestępnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych z regulacji odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych, procedur, mających służyć zapobieganiu wprowadzaniu nielegalnych aktywów do obrotu gospodarczego, a także ocena czy i w jaki sposób zostały one przyjęte do polskiego porządku prawnego. W artykule położono szczególny nacisk na omówienie działalności organizacji międzynarodowej – Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, która odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polityki ukierunkowanej na zwalczanie tego typu przestępstw.
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ;
Prawa autorskie (c) 2022 Jacek Szkudlarek
Data:
2023.12.12
Typ:
info:eu-repo/semantics/article;
info:eu-repo/semantics/publishedVersion;
Artykuł naukowy
Język:
polski
Źródło:
Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM; No. 24 (2022); 65-79;
Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM; Nr 24 (2022); 65-79;
2956-5006;
2081-8270
Format:
application/pdf
Wydawca:
Adam Mickiewicz University Poznan
Relacja: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/40314/33839
Temat i słowa kluczowe:
waluty wirtualne;
pranie pieniędzy;
finanse;
międzynarodowe prawo karne;
criminal policy;
virtual currency;
money laundering;
criminal law;
international cooperation in criminal matters
Identyfikator: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/40314
Dostawca danych:
Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM

Podobne obiekty

Anti-money laundering with virtual currencies

Twórca:Szkudlarek, Jacek

Data:2023.12.12

Rodzaj zawartości:teksty

The subjective scope of the anti-money laundering act in the light of the amended provisions

Twórca:Golonka, Anna

Data:2020.09.30

Rodzaj zawartości:pozostałe

Zjawisko prania brudnych pieniędzy

Twórca:Lewandowska, Karolina

Data:2018.09.24 | 2017.12

Rodzaj zawartości:obrazy

Reform of the criminal law in Poland

Twórca:Byczyk, Marcin

Data:2015.06.30

Rodzaj zawartości:teksty

Taxes on money laundering as a source of state budget revenue

Twórca:Trzeszczoń, Dominika

Data:2024.05.08

Rodzaj zawartości:teksty

THE ECONOMICS OF MONEY LAUNDERING

Twórca:Chodnicka, Patrycja

Data:2011.11.01

Rodzaj zawartości:teksty

Aiding and abetting an act committed abroad

Twórca:Demenko, Anna

Data:2021.09.30

Rodzaj zawartości:pozostałe

What to do About the Beast? Metaphor as an Instrument of Certain Human Beings Categorization on the Basis of the Act of 22 November 2013 About a Procedure Towards Persons with Psychic Disorders Resulting a Risk for Life, Health and Sexual Freedom of Other Persons

Twórca:Wojtczak, Sylwia

Data:2016.06.04

Rodzaj zawartości:teksty

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Szczegóły obiektu: Anti-money laundering with virtual currencies

Opis

Podobne obiekty