Object's details: Anti-money laundering with virtual currencies

Provider:Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM

Description

Title:
Anti-money laundering with virtual currencies
Creator:
Szkudlarek, Jacek
Description:
Virtual currencies are becoming more and more popular due to their innovative nature. The norms of international law impose on Poland the obligation to implement theprovisions providing for the trade-in virtual currencies, its monitoring, and prevention of use for criminal purposes. The purpose of this article is to indicate the most importantregulations relating to counteracting money laundering with the use of virtual currencies, procedures aimed at preventing the introduction of illegal assets into businesstransactions, as well as assessing whether and how they have been adopted into the Polish legal order. The article places particular emphasis on discussing the activities of an international organization – the Financial Action Task Force, which played a key role in shaping policies aimed at combating this type of crime.;
Waluty wirtualne budzą coraz większe zainteresowanie z uwagi na swój innowacyjny charakter. Normy prawa międzynarodowego nakładają na Polskę obowiązek realizacji przepisów przewidujących obrót wskazanym dobrem cyfrowym, jego monitorowania oraz zapobiegania wykorzystaniu do celów przestępnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych z regulacji odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych, procedur, mających służyć zapobieganiu wprowadzaniu nielegalnych aktywów do obrotu gospodarczego, a także ocena czy i w jaki sposób zostały one przyjęte do polskiego porządku prawnego. W artykule położono szczególny nacisk na omówienie działalności organizacji międzynarodowej – Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, która odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polityki ukierunkowanej na zwalczanie tego typu przestępstw.
Object availability:
free access
Rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ;
Prawa autorskie (c) 2022 Jacek Szkudlarek
Date:
2023.12.12
Type:
info:eu-repo/semantics/article;
info:eu-repo/semantics/publishedVersion;
Artykuł naukowy
Language:
Polish
Source:
Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM; No. 24 (2022); 65-79;
Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM; Nr 24 (2022); 65-79;
2956-5006;
2081-8270
Format:
application/pdf
Publisher:
Adam Mickiewicz University Poznan
Relation: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/40314/33839
Subject:
waluty wirtualne;
pranie pieniędzy;
finanse;
międzynarodowe prawo karne;
criminal policy;
virtual currency;
money laundering;
criminal law;
international cooperation in criminal matters
Identifier: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/40314
Data provider:
Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM

Similar objects

Anti-money laundering with virtual currencies

Creator:Szkudlarek, Jacek

Date:2023.12.12

Type:text

The subjective scope of the anti-money laundering act in the light of the amended provisions

Creator:Golonka, Anna

Date:2020.09.30

Type:other

Zjawisko prania brudnych pieniędzy

Creator:Lewandowska, Karolina

Date:2018.09.24 | 2017.12

Type:image

Reform of the criminal law in Poland

Creator:Byczyk, Marcin

Date:2015.06.30

Type:text

Taxes on money laundering as a source of state budget revenue

Creator:Trzeszczoń, Dominika

Date:2024.05.08

Type:text

THE ECONOMICS OF MONEY LAUNDERING

Creator:Chodnicka, Patrycja

Date:2011.11.01

Type:text

Aiding and abetting an act committed abroad

Creator:Demenko, Anna

Date:2021.09.30

Type:other

What to do About the Beast? Metaphor as an Instrument of Certain Human Beings Categorization on the Basis of the Act of 22 November 2013 About a Procedure Towards Persons with Psychic Disorders Resulting a Risk for Life, Health and Sexual Freedom of Other Persons

Creator:Wojtczak, Sylwia

Date:2016.06.04

Type:text

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Object's details: Anti-money laundering with virtual currencies

Description

Similar objects